L'affaire Clearstream

Thèmes abordés

Affaire Clearstream, association de banques, affaire des pennys stocks, rapport Chevènement, coopérative interbancaire

Résumé du document

Ernest Backes concepteur Clearstream, travaille aussi sur d'autres affaires, mais difficultés à faire passer son message dans la sphère judiciaire donc parle.
o Douloureux pour lui de parler de son pays et de ce qu'il a compris.
o Tous les gens dans ce domaine clearing on un point commun la peur : réputation, emploi, vie.
Commence début des années 70 avec une association de banques implantées partout dans le monde : Angleterre, Luxembourg, France, Allemagne, Belgique, Espagne, Italie, Pays Bas, Suisse, etats unis, et paradis fiscaux : centaine de banques mettent en place une coopérative interbancaire.

Extraits

[...] Mais cedel c'est une banque pour les banques ! société sont Accor, Unilever, siemens, Shell C'est contraire à la loi lux, mais comme disait certains cadres selon la direction tout est permis pas besoin de juriste, ils achètent la loi au besoin Contraire règlement Cedel qui devient le concurrent de ces clients o Même DGSE (service secret d'espionnage français) ont un compte et ministère lux du Trésor aussi, tout messages passe par porteur Pourquoi compte non publié ? pourquoi ne pas vouloir faire savoir qu' l'on a un compte chez cedel ? [...]

[...] Personne ne sait si compte visible ou non et tout le monde s'en fiche. o Tout est codé même type opé, donc personne ne regardent chez Cedel sauf si problème o A la base tous les comptes devaient apparaitre dans la liste puis demande de Bq ita et all de ne faire apparaitre que certains comptes car trop de filiales. Souvent prends le compte de la maison mère pour la filiale lors opé par cedel puis maison mère se débrouille pour remettre l'argent o Grace sous comptes si on veut plus de discrétion il suffit de compte non publié donc de créer une filiale, donc demande de compte non publié augmente très rapidement. [...]

[...] o D'abord travaille à la bourse du lux, on lui fait miroiter promotion au départ du directeur, il doit contrôler les possibles nouveaux adhérents, il arrive comme ca à mieux flairer les clients douteux S'ennuie vite, mais ce crée des Pb avec certains politiques qui essaient de pousser des dossiers, Ernest ne veut pas. Il sera aidé par un boursier de londrès pour se faire son avis sur les clients o Il démissionnera et va travailler chez AIM pour l'Agha Khan (seule personne ac qui il voulait travailler) mais finalement AIM présidé par Irving Kott qui sera poursuivit pour délit d'initié de Pechiney. Lui permettra de rentrer dans ma slai : sté lux des aff inter présidé par Marcel Mart 1er prsdt de la cour des comptes européenne. [...]

[...] Renaud manipulé, pression EADS + Elysée + Imad+ Dgse ; info sur frégates, fctmt. Perraudin génève juge affaire frégate, DR recommande Imad, dit non RMBA ET COMPTES JUMEAUX + IMAD 9juin 2004 : cd par corbeau = listing de DR avec des noms de politiques, sarko Chevènement Madelin DSK, + marchands d'armes, milliardaires, journalistes mais aucun du coté de Chirac ! [...]

[...] Mais il voulait surement savoir à quel point était informé Ernest. o Ernest était au courant que depuis fermeture judiciaire au US de la BCCI ca n'a rien changé et il continue un étage plus haut : il était au courant et les justifie o Son projet ne verra pas le jour Par rapport BCCI, FBI ne trouvait pas d'information concluante et ayant entendu parler de lui ils ont demandé son aide, il leur a envoyé un rapport de plus de 200 pages o Il s'est fait suivre pas un pakistanais pour l'impressionner o A cette époque Gouv lux n'avait donné quasi aucune info au FBI o Un adjoint au maire demande des infos sur CEDEL mais d'un coup lâche l'affaire o Preuves on été apporté sur le fait que BCCI continuait son activité contrairement interdiction judiciaire, extraits journaliers lui seront envoyé sous forme de micro fiches sur les transferts effectués.e (micro fiche = mémoire de cedel qui représente des millions d'info micro fiches par jours) Ernest étudie les micros fiches qu'il a eues et cherche avec le code de la BCCI les opé passé après leur date d'arrêt d'activité théorique aout 91) o Il y a des milliers d'opé et voit les noms de plein de gens connus o Pour certaines opération codes 31(transfert val mob) 10(entrée de fonds) 90 (sortie de fonds) pour ces opé les noms apparaissent o Il trouve l'op, date 8 aout 1991 date de son rdv chez 1er ministre ! [...]