La lutte contre la criminalité transnationale : l'exemple du blanchiment d'argent

Résumé du document

Quelles mutations de la criminalité organisée ? La transnationalisation du phénomène criminel. L'exemple du blanchiment d'argent. Quelles mutations pour la lutte contre la criminalité transnationale ? Les difficultés liées à la lutte contre la criminalité transnationale. Le consensus international autour de la solution répressive. Une répression de façade ?

Extraits

[...] Quelles mutations de la criminalité organisée ? L'importance accrue acquise par la criminalité organisée sur l'agenda politique international, s'est de manière corollaire à l'ampleur nouvelle qu'elle a pris. En effet, comme le souligne Pierre Conesa[1], c'est sa croissance en volume, la diversification de ces produits ainsi que son extension géographique qui donnent un nouveau visage à la criminalité dans le monde actuel. La transnationalisation du phénomène criminel Bien qu'il ne puisse y avoir aucune statistique exacte sur la masse d'argent sale circulant actuellement à travers le monde, le FMI estime que les revenus mondiaux annuels des organisations criminelles transnationales sont de l'ordre de 590 à 1500 milliards de dollars (statistiques de 1996)[2]. [...]

[...] Il semble s'être produit la même logique lors de la crise thaïlandaise, de la crise russe et japonaise. C'est pourquoi, sans aller jusqu'à considérer, comme le font les Etats- Unis, toute activité illégale comme une menace sécuritaire, il semble néanmoins prioritaire pour la communauté internationale de prendre des mesures adéquates afin de lutter contre la criminalité transnationale et son expansion. Et d'autant plus contre le blanchiment des revenus criminels, sans lequel les autres activités illicites ne pourraient être poursuivies. II. Quelles mutations pour la lutte contre la criminalité transnationale ? A. [...]

[...] Avril 2000. [...]

[...] Les exemples de la sorte sont nombreux, et c'est pourquoi sept magistrats européens ont lancé à Genève, en 1996 un appel à la coopération et à l'utilisation effective des moyens de lutte existant. Carte : Les paradis fiscaux et bancaires Bibliographie Chossudovsky, Michel. La corruption à l'assaut des Etats. Comment les mafias gangrènent l'économie mondiale in Le Monde Diplomatique, décembre 1996 De Lemos Capeller, Wanda. La transnationalisation du champ pénal : réflexions sur les mutations du crime et du contrôle in Droit et Société, De Maillard, Jean. [...]

[...] Le crime à venir. Vers une société fractale in Le Débat, 91, septembre-octobre 1996. Le Monde Diplomatique. Avril 2000. Dossier Dans l'archipel planétaire de la criminalité financière : De Brie, Christian. Descente aux enfers des paradis et Etats, mafias et transnationales comme larrons en foire Fabre, Guilhem. Du blanchiment aux crises Revue électronique du Département d'Etat des Etats-Unis. Vol n°2. [...]