La criminalité internationale: blanchiment et coopération internationale

Résumé du document

La criminalité internationale est un véritable problème global qui ne se bute pas à certain Etats. En effet, ce phénomène ne connait pas de limites géographiques et a un réel poids économique. De nos jours, nous assistons à une véritable volonté de la part des puissances judiciaires nationales de s'adapter aux exigences transnationales en tissant un réseau de communications avec les autres Etats pour endiguer la criminalité internationale

Extraits

[...] La criminalité internationale est un véritable problème global qui ne se bute pas à certains Etats. En effet, ce phénomène ne connaît pas de limites géographiques et a un réel poids économique. De nos jours, nous assistons à une véritable volonté de la part des puissances judiciaires nationales de s'adapter aux exigences transnationales en tissant un réseau de communications avec les autres Etats pour endiguer la criminalité internationale. Introduction Certaines formes criminelles se manifestent en même temps dans de nombreux pays. [...]

[...] L'activité de blanchiment de capitaux peut aussi présenter une concentration géographique en fonction de la phase dans laquelle se trouvent les fonds blanchis. Dans la phase du placement, par exemple, les fonds sont généralement traités dans des zones relativement proches de celle où intervient l'activité criminelle ; souvent, même si ce n'est pas toujours le cas, c'est dans le pays d'où proviennent les fonds. Dans la phase d'empilement, le blanchisseur peut choisir un centre financier extraterritorial, un grand centre d'affaires régional ou encore un centre financier de dimension mondiale bref tout lieu doté d'une infrastructure financière et commerciale convenable. [...]

[...] Plus on tarde à agir, plus la criminalité organisée risque en effet de s'être enracinée. Comme pour le préjudice porté à l'intégrité d'une institution financière donnée, les investissements directs étrangers peuvent se ralentir lorsque les secteurs commercial et financier d'un pays passent pour être soumis au contrôle et à l'influence de la criminalité organisée. Cocaïne, crack, ash, argent de la drogue représentent un véritable fléau car les premiers consommateurs sont les Etats-Unis qui est également le quartier général des mafias organisées. [...]

[...] La première traitera d'un acte anti-social qu'est le blanchiment car cet acte représente un crime au regard de la loi et qui pourtant est un phénomène réel. Puis, en seconde partie, nous nous attacherons aux solutions pour contrer cette menace qu'est la criminalité internationale, à travers les institutions, organisations et les gouvernements malgré les convergences des lois nationales pour la répression et la prévention de la criminalité internationale. J'ai choisi de parler du blanchiment, qui est la suite logique du processus de camouflage de l'origine des fonds, plutôt que du crime organisé et ses différentes branches car ce sujet fera l'objet d'un exposé d'économie internationale. [...]

[...] En effet, lorsqu'une activité criminelle génère des bénéfices substantiels, l'individu ou le groupe impliqué doit trouver un moyen de contrôler les fonds sans attirer l'attention sur son activité criminelle ou sur les personnes impliquées. Les criminels s'emploient donc à masquer les sources, en agissant sur la forme que revêtent les fonds. D'après le Fonds Monétaire International, le volume agrégé du blanchiment de capitaux dans le monde se situe sans doute dans une fourchette de deux à cinq pour cent du produit intérieur brut mondial. Si l'on considère les chiffres de 1996, le blanchiment de capitaux a représenté de 590 à milliards de dollars des États-Unis. [...]