L'Allemagne, pays du blanchiment d'argent

Thèmes abordés

Allemagne, blanchiment d'argent, perquisition, ministères de la Justice et de la Finance, 9 septembre 2021, argent liquide, automobile, immobilier, autorités douanières, criminalité, contrôle financier, économie, ministère de la Justice, ministère de la finance, non-transmission, transaction suspecte, poursuite pénale, trafic d'armes, trafic de drogues, financement de terrorisme

Résumé du document

Une perquisition a eu lieu le jeudi 9 septembre 2021 dans les locaux du ministère de la Justice et du ministère de la Finance en Allemagne. La raison de cette perquisition était la non-transmission d'éléments permettant l'identification d'une affaire de blanchiment d'argent. En février 2020, un établissement bancaire avait signalé des transactions suspectes qui avaient été versées vers le continent africain. Ce signalement avait donné lieu à une enquête qui n'avait pas abouti à une poursuite pénale à cause de cette non-transmission. L'enquête se poursuit donc, afin de révéler si des agents de l'État allemand sont impliqués dans cette affaire de blanchiment d'argent présumé. Il s'agit de sommes d'argent conséquentes qui se chiffrent en millions d'euros dont le versement n'a pas pu être interrompu par la justice en raison de l'absence d'éléments dont la transmission a été négligée.

Extraits

[...] En effet, il est difficile de lutter contre cette criminalité, car les actes qui s'y rattachent sont souvent dissimulés. De plus, la Cellule de renseignement financier chargée d'enquêter sur cette criminalité manque de ressources humaines et financières. Ce qui rend encore difficile la lutte contre cette criminalité est le manque d'outils efficaces. Cela implique que la législation de l'État allemand est mise à jour, mais les pratiques n'évoluent pas et les ressources ne sont pas garanties afin de lutter efficacement contre le blanchiment d'argent. [...]

[...] D'un côté, il faut observer l'avancée du cadre légal contre le blanchiment d'argent, mais de l'autre côté, il faut constater la réticence ou la "timidité" des autorités à la pratique de contrôle financier. Ce constat de la dualité entre les textes et la pratique est confirmé par une étude réalisée par le Groupe d'action financière (Gafi) en 2020. Cette étude affirme également que le cadre légal comporte des lacunes et n'inclut pas tous les éléments nécessaires pour une lutte complète contre le blanchiment d'argent. Cela signifie que la législation devrait être complétée par des dispositions qui pallieraient les faiblesses du système allemand de lutte contre le phénomène de blanchiment d'argent. [...]

[...] En conclusion, le blanchiment d'argent en Allemagne affecte l'économie mondiale. De plus, en termes de conséquence néfaste à l'économie mondiale, le blanchiment d'argent qui est effectué en Allemagne alimente une économie parallèle. Cette économie parallèle par le biais de transfert d'argent virtuel ou paiement en argent liquide implique de nombreux interlocuteurs et acteurs. Il serait pertinent d'affirmer que l'Allemagne est un foyer idéal pour la criminalité organisée, car cette activité criminelle touche autant les entreprises que les individus. [...]

[...] L'enquête se poursuit donc, afin de révéler si des agents de l'État allemand sont impliqués dans cette affaire de blanchiment d'argent présumé. Il s'agit de sommes d'argent conséquentes qui se chiffrent en millions d'euros dont le versement n'a pas pu être interrompu par la justice en raison de l'absence d'éléments dont la transmission a été négligée. Dans son rapport, la banque ayant fait le signalement, soupçonne que les fonds pour les transactions proviendraient de trafics d'armes, de drogues et de financement de terrorisme. [...]

[...] L'analyse En Allemagne, les citoyens attachent beaucoup d'importance à l'argent liquide, car cela leur représente la liberté. Contrairement à d'autres pays européens comme la France ou l'Italie où les paiements en argent liquide sont limités, en Allemagne, il n'y a pas de limite légale pour le paiement en espèces, en argent comptant. Cela signifie que les commerçants peuvent plus facilement jouer avec les chiffres et déclarer moins de ce qu'ils traitent, car l'argent liquide ne laisse pas de traces. Or, le blanchiment d'argent est un phénomène qui permet à l'argent obtenu de façon illégale de rejoindre le circuit de l'économie légale. [...]