El lavado de activos

Résumé du document

Que es el lavado de activos, como se manipula, cuales son algunas de la respuestas internacionales para la lucha contra el lavado. (Document Powerpoint logiciel indispensable pour la lecture)
Es el mecanismo a través del cual se oculta el verdadero origen de dineros o productos provenientes de actividades ilegales, tanto en moneda nacional, como extranjera y cuyo fin es vincular como legítimos dentro de sistema económico de un país.

Extraits

[...] CARACTERISTICAS DEL LAVADO DE DINERO Y ACTIVOS Delito económico y financiero. Delincuentes de “cuello blanco”. Integra un conjunto de operaciones complejas. Dimensiones internacionales, con desarrollo tecnológico. LOS OBJECTIVOS DEL LAVADOR DE DINERO O ACTIVOS Preservar y dar seguridad a su fortuna. Efectuar grandes transferencias. Estricta confidencialidad. Legitimar su dinero. Formar rastros de papeles y transacciones complicadas que confundan el origen de los recursos y su destino. LOS METODOS TRADICIONALES DEL LAVADO DE ACTIVOS Pitufeo o estructuración del dinero. La utilización de negocios lícitos. La corrupción de funcionarios de entidades financieras. [...]

[...] En la cooperación de las autoridades encargada del cumplimiento de las leyes. En la formación del personal bancario. En el registro de las operaciones. LA CONVENCION DE LAS NACIONES UNIDAS DE VIENA DE 20 DE DICIEMBRE DE 1988 Define la limitación del ámbito de las normas de lavado de activos. Obliga los Estados miembros de las disposiciones legales. Califica como delitos penales las conductas prohibidas. La convención define las circunstancias agravantes La participación en el delito de un grupo delictivo organizado del que el delincuente hace parte. [...]

[...] APPLICABILIDAD DE LOS TEXTOS APPLICABILIDAD DE LOS TEXTOS DECLARACION DE BASILEA Aplicabilidad por los jueces y la administración. Regulación por el ordenamiento nacional o internacional. Norma de buena conducta bancaria. APPLICABILIDAD DE LOS TEXTOS CONVENCION DE LAS NACIONES UNIDADES DE VIENA Cooperación entre los países Extradición. Asistencia judicial reciproca. Revisión de actuaciones penales. Posibilidad de levantar el secreto bancario APPLICABILIDAD DE LOS TEXTOS CONVENIO DE ESTRASBURGO Cada parte debe adoptar las medidas legislativas necesarias para dar el carácter de delito. Sometido a los principios constitucionales de cada país. Bajo el ordenamiento jurídico de cada país. [...]