La criminalité internationale

Résumé du document

Présentation de la criminalité internationale sous sa forme financière. Description des principales organisations criminelles, des paradis fiscaux, des moyens de lutte. Le plan du document est détaillé dans le sommaire ci-dessous. Document de 3500 mots.

Extraits

[...] Tout en s'assurant de solides rentes dans les fleurons de l'industrie et du commerce. Il leur reste assez d'argent pour maintenir leur train de vie et participer au financement et à la corruption des partis et dirigeants politiques les mieux à même de maintenir en l'état un système qui leur est si favorable. Plus que tout, les banques et grandes entreprises sont avides de capter, après les avoir blanchis, les profits des affaires du crime organisé. Ainsi ces organisations financent largement les pouvoirs politico- bureaucratiques en échange d'un laisser aller qui permet aux organisations illicites de réaliser leurs activités sans avoir à se soucier réellement des autorités. [...]

[...] D'après le FMI, c'est entre 600 et 1500 milliards de dollars d'argent sale qui transite chaque année dans les paradis fiscaux. Où se trouvent les paradis fiscaux ? On recense entre 60 et 90 paradis fiscaux bien que leur décompte reste difficile. Leur situation géographique s'articule autour des grands pôles économiques mondiaux : Les paradis fiscaux : La liste noire de l'ONU Il faut noter que les paradis fiscaux sont à 95% d'anciens comptoirs ou colonies restés dépendant des puissances tutélaires. [...]

[...] Le financement du terrorisme s'appuie bien entendu également sur le blanchiment de l'argent issu d'activités illégales. On comprend dès lors l'importance du combat contre le blanchiment des capitaux. III/ Y a-t-il des moyens d'actions contre la criminalité internationale ? Afin de lutter contre cette criminalité internationale, des organismes spécialisés ont été créés, des conventions internationales signées et ratifiées sur la répression de la corruption dans les marchés internationaux, la coopération policière et l'entraide judiciaire, colloques et études, commissions d'enquête et rapports se sont multipliés. [...]

[...] Pourtant toutes ses mesures n'ont même pas ébranlé le système de la criminalité financière. Il est en passe de remporter, à l'usure, le combat que les meilleurs s'acharnent à mener contre lui, à l'image de la lassitude qui gagne des juges et policiers les plus tenaces d'Italie dont le cri d'alarme dans le cadre de l'opération mains propres est resté sans réponse. Aux Etats-Unis, premier partenaire de la criminalité financière internationale, se développe une opération d'américanisation des techniques de corruption, visant à remplacer les pratiques un peu archaïques de pots- de-vin et de commissions occultes (ou déclarées) par les activités de lobbying, plus efficaces et présentables. [...]

[...] Il convient donc de les transformer en plus grosses coupures ou bien de les transformer en d'autres instruments monétaires négociables. Ceci se fait souvent en passant par des entreprises qui manipulent beaucoup d'argent liquide telles que les restaurants, les hôtels, les casinos, les sociétés de gestion de distributeurs automatiques et qui servent de couverture. L'empilement : durant cette phase, le blanchisseur entreprend une série de transactions financières complexes destinées à éloigner les fonds de leur source. Par exemple, ceux qui ont de grosses sommes à blanchir créent des sociétés fictives dans des pays au secret bancaire stricte ou dans des pays où les lois sur le blanchiment sont laxistes. [...]